Криптовалюта давно превратилась в один из главных способов отмывания преступных доходов. Однако анонимность блокчейн-транзакций далеко не всегда оказывается стопроцентной и обеспечивает злоумышленникам полную защиту. Более 300 миллионов долларов в различных криптовалютах были заблокированы за последний год как ассоциированные с преступной деятельностью в результате двух масштабных инициатив, объединивших усилия частных компаний и правоохранительных органов.
Первая из - Глобальная программа сотрудничества T3+. Ее инициаторами выступили компания TRM Labs, специализирующаяся в области блокчейн-аналитики, блокчейн-платформа TRON и компания Tether Limited, выпускающая самый популярный стейблкойн USDT. К инициативе также присоединилась криптовалютная биржа Binance, что сделало T3+ объединением ведущих игроков на блокчейн-поле. С сентября 2024 года специалисты T3+ проанализировали транзакции на общую сумму свыше 3 миллиардов долларов. И выявили более 250 миллионов долларов средств, явно ассоциированных с криминальной активностью. В частности, порядка 6 миллионов долларов были получены злоумышленниками от жертв так называемых «романтических мошенничеств» (romantic scams). Благодаря эффективному взаимодействию T3+ с правоохранительными органами многих стран мира криптовалютные активы на сумму свыше 250 миллионов долларов были заблокированы на различных кошельках.
Вторая инициатива объединяет власти США и Канады и специалистов другой компании из сферы блокчейн-аналитики - Chainalysis. В рамках этого сотрудничества за последние полгода были проведены две операции - Project Atlas и Operation Avalanche в канадских провинциях Онтарио и Британская Колумбия. В результате были выявлены свыше 2 тысяч адресов криптовалютных кошельков, используемых для получения и отмывания преступных доходов. Сумма заблокированной криптовалюты превышает 50 миллионов долларов.
Результаты этих инициатив свидетельствуют, что тщательная аналитическая работа и координация усилий в международном масштабе способны серьезно осложнить жизнь преступникам, сделав отмывание и вывод криминальных доходов через криптовалюту очень непростым и небезопасным делом.
