53-летний гражданин Болгарии Росен Иосифов предстал на минувшей неделе перед Федеральным судом Восточного округа штата Кентукки. Ему предъявлены обвинения в выводе имущества с целью предотвращения его конфискации и сговоре с целью отмывания денег. По версии прокуратуры, в январе 2024 года Иосифов вступил в сговор с другими лицами для вывода 290 тысяч долларов в криптовалюте со счета, ранее конфискованного властями США. Средства были проведены через несколько криптовалютных бирж и сервисов-миксеров, чтобы скрыть их от правительства.

«Преднамеренная попытка Иосифова вывести и отмыть законно изъятые средства является прямым вызовом нашей судебной системе и демонстрирует откровенное пренебрежение правами жертв. Мы стремимся восстановить справедливость для жертв онлайн-мошенничеств и привлечь к ответственности лица, пытающиеся обойти законные решения суда» — цитирует заявление специального агента Секретной службы США Роберта Холмана пресс-релиз, выпущенный Министерством юстиции США.

Необычность ситуации состоит в том, что в январе 2024 году Росен Иосифов уже несколько лет находился в тюрьме по приговору 2021 года. Приговор был связан с деятельностью Иосифова как владельца и оператора криптовалютной биржи RG Coins в Болгарии. Клиентами этой площадки были, в числе прочих, члены румынской преступной сети Alexandria Online Auction Fraud Network, жертвами которой стали не менее 900 жителей США.

Участники преступной схемы размещали на Craigslist и eBay фиктивные объявления о продаже дорогостоящих товаров (чаще всего автомобилей), которых на самом деле не существовало. После получения денег от жертв они конвертировали средства в криптовалюту, которую затем Иосифов переводил иностранным участникам схемы по отмыванию денег. Следствие установило, что Иосифов фактически адаптировал свой бизнес под нужды преступников: он предоставлял им выгодные курсы обмена и позволял участникам преступной группы обменивать наличные деньги на криптовалюту без предоставления документов, удостоверяющих личность, и без подтверждения происхождения средств.

Согласно судебным документам, менее чем за три года он помог отмыть почти 5 миллионов долларов для четырех участников преступной группы и получил за свои услуги более 184 тысяч долларов дохода, Суд обязал Иосифова выплатить более 2,6 миллиона долларов компенсации жертвам предыдущей мошеннической схемы, а также конфисковать криптовалюту, фигурирующую в новом деле. Гражданин Болгарии был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения. Но если новый суд также признает его виновным, к этому сроку могут прибавиться еще 25 лет.