В понедельник, 29 сентября, в Королевском суде Саутуорка в Лондоне состоялось важное событие. 47-летняя китаянка Чжимин Цянь признала себя виновной в незаконном присвоении криптовалютных активов. Это стало основанием для конфискации у нее 61 тысячи биткоинов. Их цена на сегодняшний день составляет свыше 5,5 миллиарда фунтов стерлингов или 7,3 миллиарда долларов. Это делает конфискацию крупнейшей в мире в истории борьбы с криптовалютным мошенничеством и киберпреступлениями.
Чжимин Цянь, известная также как Яди Жань, проявила в свое время немалую прозорливость, в числе одной из первых оценив огромный потенциал криптовалют. Она называла их «цифровым золотом», а сама удостоилась в КНР неофициального титула «королевы биткоина». К сожалению, свою прозорливость она направила в преступное русло, создав масштабную инвестиционную пирамиду. Обещая вкладчикам доходность от 100 до 300%, она сумела в период с 2017 по 2017 годы привлечь средства почти 130 тысяч клиентов.
В 2017 году пирамида рухнула, и Чжимин Цянь спешно перебралась из Китая в Великобританию. Она рассчитывала отмыть похищенные у клиентов средства через покупку элитной недвижимости. Но в 2018 году Служба столичной полиции Лондона (Metropolitan Police Service) получила информацию о переводах похищенных криптовалютных активов и начала расследование, заблокировав 61 тысячу биткоинов Цянь. На тот момент их стоимость составляла «всего лишь» сотни миллионов фунтов стерлингов. Но расследование растянулось почти на семь лет, потребовав показаний свидетелей из множества юрисдикций и тесного сотрудничества с правоохранительными органами КНР. В результате, к моменту, когда были собраны неопровержимые доказательства виновности Цянь, стоимость похищенных ею активов выросла до астрономической суммы в 5,5 миллиарда фунтов.
Стоит отметить, что в 2022 году Министерство юстиции США конфисковало даже еще больший объем биткоинов - порядка 94 тысяч. Но цена криптовалюты на тот момент была ниже, в итоге в долларовом эквиваленте сумма конфискации составила около 3,6 миллиарда долларов. Теперь этот рекорд побит.
