Правоохранительные органы Испании провели масштабную операцию по пресечению деятельности группировки кибермошенников, вовлекавших граждан в фальшивые инвестиционные схемы. Операция координировалась отрядом полиции автономного сообщества Каталония Mossos d’Esquadra, Гражданской гвардией и национальной полицией Испании. Одновременные полицейские рейды прошли в Барселоне, Мадриде, Аликанте и на Мальорке.

Преступная группировка действовала, предположительно, с 2022 года и основательно подошла к вопросу. Злоумышленники создали разветвленную сеть фальшивых финансовых советников и экспертов и контролировали несколько вебсайтов и колл-центров. В различных социальных сетях мошенники заводили знакомства и входили в доверие к гражданам, проявлявшим интерес к инвестиционной тематике. Далее они рекомендовали жертвам «проверенные» способы хорошо заработать на вложениях в криптовалюты, акции технологических компаний и драгоценные металлы. При этом преступники нередко выдавали себя за представителей авторитетных инвестиционных компаний, а наличие «экспертов», готовых в любой момент ответить на вопрос клиента по телефону или онлайн, делало этот обман весьма убедительным.

На первом этапе инвесторы даже действительно получали небольшую прибыль. Но как только сумма инвестиций становилась значительной, выплаты блокировались. Инвесторам рекомендовали заплатить дополнительные деньги, якобы необходимые для уплаты налогов, но в итоге и эти деньги исчезали бесследно вместе с инвестициями. Таким образом мошенникам удалось выманить у своих жертв порядка 10 миллионов евро.

В результате полицейской операции был арестован 21 человек. Правоохранители также конфисковали 1,3 миллиона евро наличными и в криптовалюте и 7 автомобилей премиального класса. Также интересно, что в ходе обыска в колл-центре в Барселоне выяснилось, что он оснащен «тревожной кнопкой», нажатие на которую должно было отключать все системы при появлении полиции. Предосторожность, впрочем, не помогла.

Наблюдатели отмечают, что наличие таких колл-центров и вообще столь развитой мошеннической инфраструктуры в Испании весьма необычно. Чаще всего преступники используют для этих целей страны Азиатско-тихоокеанского региона или Восточной Европы.