Министерство юстиции США объявило о конфискации более чем 225 миллионов долларов в криптовалюте, похищенных у граждан в результате мошеннических инвестиционных схем в интернете. В операции по выявлению похищенных средств приняли участие специалисты ФБР США, а также Секретной службы Соединенных Штатов - спецслужбы в составе Министерства внутренней безопасности, основными задачами которой, помимо обеспечения безопасности президента и вице-президента страны и членов их семей, является еще и борьба с фальшивомонетничеством. Кроме того, успеху во много содействовали частные компании TRM Labs и Tether Limited. Как сообщается, конфискованная сумма является самой крупной за всю историю борьбы Секретной службы с криптовалютным мошенничеством.

Экспертам TRM Labs удалось выявить 144 аккаунта пользователей криптовалютной биржи OKX, причастных к мошенническим инвестиционным схемам и последующим цепочкам переводов с целью сокрытия происхождения средств. Значительная их часть была оформлена на документы граждан Вьетнама, причем, как оказалось, фотографии на всех этих документах были сделаны в одном и том же месте, что прямо указывает на действия организованной преступной группы. Но, несмотря на попытки мошенников замести следы, эксперты смогли вывить 7 групп криптовалютных кошельков, в которых похищенные средства аккумулировались в криптовалюте USDT/Tether

Сам механизм блокировки и возмещения весьма примечателен. Компания Tether Limited, выпускающая токен USDT, заблокировала и аннулировала монеты на сумму более 225 миллионов долларов, а затем повторно выпустила их эквивалент в том же объеме и перевела на кошельки, подконтрольные правительству США. Следующим этапом должно стать установление личностей жертв инвестиционных мошенничеств и выплата им компенсаций из конфискованной суммы.